Hintegrity è un sistema globale di Due Diligence di primo livello per l’identificazione dei rischi associati alle relazioni d’affari, individui ed entità giuridiche, per e risponde a tutti gli standard di riferimento in diversi settori
Hintegrity è un sistema globale di Due Diligence di primo livello per l’identificazione dei rischi associati alle relazioni d’affari, individui ed entità giuridiche, per e risponde a tutti gli standard di riferimento in diversi settori
Sanction ed Enforcement
Riciclaggio
Terrorismo e finanziamento al terrorismo
Corruzione
Crimini finanziari (frode, falsificazione, etc)
Crimine organizzato
Traffico, contrabbando, contraffazione
Crimini di guerra
Persone Politicamente Esposte (PEP) e Società a partecipazione pubblica
Tutte le informazioni sono acquisite da fonti autorevoli e di pubblico dominio
1800+ liste monitorate (100% delle liste “sanction”)
Fonti Ufficiali Governative
9 Global Compliance database
500,000+ Fonti Pubbliche rispettabili (credible and reputable open source information)
800,000+ media web monitorati
UNA STRUTTURA UNICA
Le informazioni presenti nelle diverse fonti informative sono de-duplicate, verificate e riportate in un unico profilo per ciascun individuo o entità. La qualità e la struttura delle informazioni riducono drasticamente il numero di falsi positivi generati durante le fasi di screening e monitoraggio.
PARAMETRI DI RICERCA |
PRINCIPALI RISCHI ACCERTATI |
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Informazioni sul background dell’azienda, dei suoi beneficiari (UBO), del management e delle società collegate |
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Altre interessenze e affiliazioni commerciali |
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Adverse media |
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Litigation |
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Affiliazioni politiche |
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Sanction |
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Screening di compliance |
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Screening della situazione finanziaria |
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Credit history |
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PARAMETRI DI RICERCA E PRINCIPALI RISCHI ACCERTATI |
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Informazioni sul background dell’azienda, dei suoi beneficiari (UBO), del management e delle società collegate
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Altre interessenze e affiliazioni commerciali
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Adverse media
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Litigation
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Affiliazioni politiche
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Sanction
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Screening di compliance
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Screening della situazione finanziaria
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Credit history
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Ti registri alla piattaforma con credenziali univoche e compili i moduli online con i dati identificativi del target o carichi un file excel con i dati in caso di ricerche massive. Nel giro di massimo 48 ore riceverei alla mail utilizzata in fase di registrazione una comunicazione di evasione dei report. Accedi alla piattaforma e scarichi i tuoi report. Puoi decidere di cancellare dalla piattaforma i report consegnati o di tenerli come ulteriore repository di sicurezza e consultarli ogni qual volte ne necessiti. Semplice, sicuro e affidabile.
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