AML e AML Plus

Sei un soggetto obbligato dalla normativa antiriciclaggio e stai cercando una banca dati dove premendo un tasto ottieni un report? Allora sei nel posto sbagliato!
La nostra soluzione AML/CFT è il servizio più innovativo presente sul mercato.

Non una, ma tutte le banche dati globali oltre ad un processo di screening rigoroso che coinvolge il meglio della tecnologia e dell’intelligenza umana.
Ricerchiamo, aggreghiamo, analizziamo e monitoriamo notizie per fornirti un’informazione intelligente ed efficace che ti consenta di prendere la migliore decisione e di adempiere a gli obblighi normativi di adeguata verifica della clientela.

Con il servizio AML Plus, inoltre, identifichiamo con certezza i beneficiari effettivi e ricostruiamo qualsiasi catena di controllo societaria, anche le più complesse e in tutto il mondo.