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Vuoi rendere efficace il tuo modello organizzativo, la compliance o comunque avere contezza della reputazione dei tuoi business partner e evitare frodi?
Questa è la strategia giusta per accrescere il valore e distinguersi sul mercato. Attraverso la nostra rete di esperti in corporate intelligence, siamo in grado
di raccogliere e analizzare informazioni strategiche generando analisi approfondite per creare un reale vantaggio competitivo e commerciale.
Compliance e gestione del rischio
OnBoarding è la raccolta e l’elaborazione di informazioni sulle società e persone per ottimizzare l'efficienza dei processi decisionali.
La soluzione ideale per l'attività di compliance e la gestione del rischio, sia normativo che reputazionale.
La nostra soluzione OnBoarding è, ad oggi, la più grande piattaforma di DB internazionali presente sul mercato. Oltre 1.800 liste di sanzioni che monitorano i seguenti rischi:
Corruzione
Riciclaggio di denaro
Finanziamento al terrorismo
Crimini e frodi finanziarie
PEP
Criminalità organizzata
Sanzioni di autorità
di regolamentazione
Contrabbando
Contraffazione
Diritti umani e nuova schiavitù
Liste di embargo
Crimini di guerra
Liste di sanzioni
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Progettato da specialisti AML per specialisti AML, questo potente strumento copre l’intero processo di onboarding e monitoraggio dei clienti
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Con Hintegrity Wealth abbiamo creato la soluzione più completa che raggruppa tutto quanto contenuto nei servizi AML, OnBoarding e ESG
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