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SERVIZI

ONBOARDING

Vuoi rendere efficace il tuo modello organizzativo, la compliance o comunque avere contezza della reputazione dei tuoi business partner e evitare frodi?

Questa è la strategia giusta per accrescere il valore e distinguersi sul mercato. Attraverso la nostra rete di esperti in corporate intelligence, siamo in grado

di raccogliere e analizzare informazioni strategiche generando analisi approfondite per creare un reale vantaggio competitivo e commerciale.

Compliance e gestione del rischio

OnBoarding è la raccolta e l’elaborazione di informazioni sulle società e persone per ottimizzare l'efficienza dei processi decisionali.
La soluzione ideale per l'attività di compliance e la gestione del rischio, sia normativo che reputazionale.

La nostra soluzione OnBoarding è, ad oggi, la più grande piattaforma di DB internazionali presente sul mercato. Oltre 1.800 liste di sanzioni che monitorano i seguenti rischi:

  • Corruzione

  • Riciclaggio di denaro

  • Finanziamento al terrorismo

  • Crimini e frodi finanziarie

  • PEP

  • Criminalità organizzata

  • Sanzioni di autorità
    di regolamentazione

  • Contrabbando

  • Contraffazione

  • Diritti umani e nuova schiavitù

  • Liste di embargo

  • Crimini di guerra

  • Liste di sanzioni

GLI ALTRI SERVIZI

Progettato da specialisti AML per specialisti AML, questo potente strumento copre l’intero processo di onboarding e monitoraggio dei clienti

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Progettato da specialisti ESG, questo potente strumento copre l’intero processo di onboarding e di monitoraggio della supply chain

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GLI ALTRI SERVIZI

Con Hintegrity Wealth abbiamo creato la soluzione più completa che raggruppa tutto quanto contenuto nei servizi AML, OnBoarding e ESG

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Tel: +39 02 87369050
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